FTX bị rò rỉ thông tin gây sốc: Nghi ngờ những kẻ thao túng đã lợi dụng lỗ hổng để kiếm hàng trăm triệu đô la

Gần đây, thị trường tiền điện tử tiếp tục bị ảnh hưởng bởi vụ phá sản của FTX. Khi các vụ kiện liên quan ngày càng đi sâu và tài liệu được công bố, một số thông tin nội bộ chưa được biết đến dần dần xuất hiện.

Theo thông tin, FTX đã khởi kiện một nghi phạm có tên Nawaaz Mohammad Meerun, điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Phương pháp của người này thật khó tin, trong khi một số hành động của FTX cũng khó hiểu.

Bài viết này sẽ phân tích sâu về sự kiện này, hy vọng có thể cung cấp một số cảnh báo cho thị trường tiền điện tử.

Tích lũy token thanh khoản thấp, nâng cao giá sau đó thế chấp vay vốn

Theo tài liệu kiện tụng của Tòa án Phá sản Delaware, Meerun là công dân Mauritius, bị cáo buộc là một "lão làng" thao túng thị trường. Anh ta chủ yếu thao túng các mã thông báo có tính thanh khoản thấp và đã bị cáo buộc nhiều vụ rửa tiền và lừa đảo Ponzi trong hơn mười năm qua.

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã bắt đầu mua vào một số lượng lớn token BTMX, cuối cùng tích lũy được khoảng một nửa tổng cung. Điều này đã khiến BTMX tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, Meerun đã sử dụng chức năng đòn bẩy của một nền tảng giao dịch và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay hàng chục triệu đô la bằng BTMX làm tài sản thế chấp.

Mặc dù BitMax đã phát hiện vấn đề và gửi cảnh báo đến một nền tảng giao dịch, nhưng nền tảng đó không thực hiện bất kỳ hành động nào. Theo báo cáo, một giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch đã nhận được cảnh báo về hoạt động nghi ngờ, nhưng đã chọn phớt lờ. Đến khi phát hiện quy mô lỗ hổng ít nhất lên đến 400 triệu đô la, giám đốc điều hành này mới nói: "Ồ, tôi không nhận ra rằng tài khoản đã trở nên điên rồ như vậy."

Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã sử dụng tài khoản mới và bí danh để thực hiện lại các hoạt động tương tự đối với các mã token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi một nền tảng giao dịch nhận ra vấn đề, anh đã kiếm lời gần 200 triệu đô la Mỹ theo cách này.

Sử dụng chiến lược bán khống để buộc một công ty phải đầu tư một số tiền lớn để đóng vị thế

Tài liệu kiện tụng cũng chỉ ra rằng, do một sàn giao dịch không kịp thời xử lý hành vi của Meerun, đã cho anh ta thêm thời gian để thao túng các đồng tiền khác. Được cho là, anh ta đã bán khống một đồng tiền có giá trị rất thấp là Mobile Coin (MOB). Một sàn giao dịch chỉ yêu cầu anh ta cung cấp thêm tài sản thế chấp mà không có biện pháp nào khác.

Ngoài Meerun, một công ty cũng nắm giữ một lượng lớn vị thế bán khống MOB. Để bù đắp cho những vị thế này, công ty đã bắt đầu mua vào MOB với số lượng lớn. Trong cơn sốt mua kéo dài hàng tuần, giá MOB đã tăng vọt 750%, buộc công ty phải chi trả chi phí cao. Chẳng bao lâu sau khi công ty giảm tốc độ mua, MOB cuối cùng đã sụp đổ. Theo ước tính, đến tháng 8 năm 2021, khi sự kiện BTMX/MOB kết thúc, hành động của Meerun đã gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ USD cho công ty.

Tuy nhiên, Meerun đã phủ nhận các cáo buộc này, khẳng định rằng ông luôn hoạt động trong phạm vi quy định của sàn giao dịch và không nhận được bất kỳ ưu đãi nào. Ông cho biết giao dịch trên một nền tảng giao dịch nào đó thực tế là thua lỗ và phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với các mạng lưới tội phạm hoặc cực đoan.

Mặc dù vậy, tài liệu kiện tụng cho thấy Meerun đã từng bị nghi ngờ thực hiện một "cuộc tấn công quản trị" đối với một nền tảng cho vay dưới danh nghĩa "Humpy the Whale". Anh ta đã cố gắng chuyển hơn 20 triệu đô la tài sản từ các người dùng của giao thức khác bằng cách tích lũy một lượng lớn token quản trị, và cuối cùng đã đạt được một "thỏa thuận hòa bình" với giao thức này, nhận thêm phần thưởng để đổi lấy việc không còn tấn công nữa.

B bài học rút ra từ sự kiện này

Cách thao túng thị trường của Meerun chủ yếu bao gồm:

1. Mua vào nhiều token có tính thanh khoản thấp, đẩy giá lên sau đó thế chấp vay tiền mặt;
2. Thiết lập nhiều vị thế bán khống, buộc một công ty phải đầu tư một số tiền lớn để đóng vị thế.
3. Liên hợp mua nhiều token thanh khoản thấp, lặp lại các thao tác trên.

Sự tiết lộ của vụ án này là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp kinh nghiệm quý giá:

Đối với sàn giao dịch, cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt việc xác minh danh tính khách hàng và các quy định chống rửa tiền, ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng nền tảng. Tăng cường giám sát nhân viên nội bộ, xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ hoàn chỉnh, đào tạo nhân viên định kỳ. Thiết lập hệ thống đánh giá rủi ro hoàn chỉnh, đánh giá rủi ro kinh doanh định kỳ, đặc biệt cần tăng cường giám sát các giao dịch liên tài khoản và giao dịch ký quỹ, chú trọng vào các tài sản có tính thanh khoản thấp.

Đối với các nhà đầu tư, cần cảnh giác với sự biến động bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến các chuyển động lớn trên chuỗi của các token quan trọng. Ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch hoạt động và được chứng nhận trong khu vực tài phán được quản lý.