Vụ án tiền ảo đầu tiên ở Phúc Kiến đã bị phá, hai nam giới đã thu lợi bất hợp pháp 11.000 USDT, đạt lợi nhuận 340.000 nhân dân tệ.

Gần đây, vụ án đầu tiên liên quan đến tiền ảo ở tỉnh Phúc Kiến đã được giải quyết thành công, gây ra sự theo dõi rộng rãi.

Vụ án này bắt đầu vào tháng 9 năm 2019, sau hơn 4 tháng điều tra và thu thập chứng cứ của lực lượng An ninh mạng thuộc Cục Công an thành phố Phù Điền, đã thành công bắt giữ Hứa Mậu Hàng, người bị tình nghi tội danh lấy cắp dữ liệu hệ thống thông tin máy tính. Hứa Mậu Hàng ngay lập tức bị thi hành lệnh tạm giam hình sự và vào tháng 2 năm nay, cơ quan kiểm sát đã khởi tố vụ án theo pháp luật.

Một người liên quan khác trong vụ án, Xú M某宾, đã chọn trốn tránh sau khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, vào ngày 31 tháng 3 năm nay, dưới áp lực của pháp luật, Xú M某宾 cuối cùng đã tự nguyện ra đầu thú tại cảnh sát Huyện Xíu Duy. Như vậy, vụ án đầu tiên ở tỉnh Phúc Kiến liên quan đến việc lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính liên quan đến tiền ảo đã được tuyên bố hoàn toàn phá án.

Theo thông tin từ cảnh sát điều tra, nguyên nhân của sự việc có thể được truy ngược lại từ tháng 3 năm ngoái. Vào thời điểm đó, một người đàn ông 27 tuổi ở Phú Điền tên là Hứa (trình độ học vấn trung học, thất nghiệp) đã lấy được đường link tải ứng dụng của một nền tảng giao dịch tiền ảo qua mạng xã hội, và sử dụng thông tin cá nhân của mình để đăng ký tài khoản trên nền tảng đó. Trong quá trình giao dịch, Hứa đã phát hiện và lợi dụng lỗ hổng quản lý của hệ thống, thực hiện các thủ đoạn bất hợp pháp "tay không bắt giặc", từ đó rút ra được một lượng lớn USDT (một loại tiền ảo, còn được gọi là Tether).

Để thu lợi bất hợp pháp nhiều hơn, Hứa某航 một mặt thông qua việc mua thông tin danh tính của người khác trên mạng để đăng ký nhiều tài khoản hơn để thực hiện việc thu lợi bất hợp pháp, mặt khác còn thông báo cho Hứa某宾 về phương thức thu lợi USDT này. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích khổng lồ, hai người nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, thỏa thuận sử dụng danh tính của Hứa某宾 để đăng ký tài khoản, tiếp tục thu lợi bất hợp pháp USDT trên nền tảng đó và chia đều lợi nhuận.

Qua điều tra, Hứa Mạo Hàng đã nhiều lần vào nền tảng này, tổng cộng đã bất hợp pháp kiếm được hơn 110.000 USDT. Sau đó, anh ta đã chuyển đổi số USDT bất hợp pháp này thành tiền thông qua giao dịch, từ đó thu lợi hơn 260.000 nhân dân tệ. Còn Hứa Mạo Tín thì đã thu lợi bất hợp pháp hơn 80.000 nhân dân tệ.

Vụ án này thành công không chỉ thể hiện quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc đấu tranh chống tội phạm liên quan đến tiền ảo, mà còn cảnh báo các đối tượng tiềm ẩn: ngay cả trong thế giới ảo, bàn tay dài của pháp luật cũng có thể chạm tới mọi ngóc ngách. Đồng thời, vụ việc này cũng nhắc nhở các nền tảng liên quan cần tăng cường quản lý an ninh, bịt kín những lỗ hổng có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dùng và nền tảng.