Phân tích mô hình mới về xử lý tư pháp tiền ảo: Sự hợp tác giữa Cục Công an Thành phố Bắc Kinh và Sở Giao dịch Bắc Kinh

Gần đây, Cục Công an Bắc Kinh đã công bố một bài viết về việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Là một chuyên gia pháp lý nghiên cứu lâu dài về xử lý tư pháp tiền ảo, tôi cho rằng cần thiết phải phân tích sâu về cái gọi là "đổi mới" và "kênh mới" này.

Mô hình mới trong xử lý tư pháp tại Bắc Kinh

Theo thông tin công khai, Cục Công an Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xử lý tiền ảo liên quan với Sở Giao dịch Quyền sở hữu Bắc Kinh (gọi tắt là "Bắc giao sở"). Mô hình xử lý của nó như sau:

1. Cơ quan công an Bắc Kinh đã ủy thác tiền ảo liên quan đến vụ án cho Sở giao dịch Bắc Kinh xử lý.
2. Sở giao dịch Bắc Kinh đã chọn bên thứ ba để thực hiện kiểm tra, tiếp nhận và bàn giao các hoạt động.
3. Thực hiện chuyển đổi công khai sang tiền pháp định thông qua sàn giao dịch nước ngoài tuân thủ.
4. Sau khi được sự phê duyệt của Cục quản lý ngoại hối quốc gia, sẽ chuyển khoản tiền đã được quy đổi vào tài khoản chuyên dụng của cơ quan công an.

Mặc dù mô hình này có thể là lần đầu tiên được áp dụng ở Bắc Kinh, nhưng trên toàn quốc, mô hình xử lý liên kết trong và ngoài nước tương tự đã được triển khai từ năm 2023.

Sự phát triển của việc xử lý tiền ảo ở Trung Quốc

Việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo ở Trung Quốc đã trải qua ba giai đoạn:

1. Thời kỳ xử lý 1.0 (2018-2021): Chủ yếu thông qua sàn giao dịch OTC hoặc kênh riêng để chuyển đổi, có rủi ro về tuân thủ.

2. Thời kỳ xử lý 2.0 (Tháng 9 năm 2021 - 2023): Do ảnh hưởng của chính sách quản lý, hoạt động xử lý chủ yếu diễn ra ở nước ngoài, nhưng quá trình quy đổi tiền tệ gặp vấn đề về tuân thủ.

3. Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): áp dụng mô hình xử lý liên kết trong và ngoài nước, hoàn thành vòng xử lý thông qua các kênh tuân thủ.

Đặc điểm và vấn đề của mô hình xử lý của Bắc Giao Thứ

1. Sàn giao dịch Bắc Kinh thực sự đóng vai trò như một trung gian, ủy thác các thao tác cụ thể cho các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp.

2. Yêu cầu các tổ chức dịch vụ cung cấp 110% tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng, tỷ lệ này trong thực tiễn là khá cao.

3. Về việc thiết lập phí dịch vụ và giá giữ có thể cần làm rõ hơn để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định liên quan.

Triển vọng tương lai

Mặc dù động thái này của Cục Công an Bắc Kinh đã gây ra một số suy đoán về việc liệu Trung Quốc có mở cửa giao dịch tiền ảo hay không, nhưng thực tế là nhà nước chưa bao giờ cấm xử lý tư pháp đối với các đồng tiền ảo liên quan. Các cơ quan tư pháp ở các địa phương vẫn đang khám phá các phương pháp xử lý phù hợp.

Tuy nhiên, việc mở cửa hoàn toàn cho công dân bình thường tham gia vào giao dịch tiền ảo vẫn cần thời gian. Dự kiến trong hai đến ba năm tới, khu vực đại lục Trung Quốc vẫn sẽ chủ yếu dưới sự quản lý chặt chẽ, khó có khả năng mở cửa hoàn toàn cho giao dịch tiền ảo.

Tổng thể, mô hình hợp tác giữa Cục Công an Bắc Kinh và Sở Giao dịch Bắc Kinh phản ánh những nỗ lực tích cực của các cơ quan tư pháp trong việc xử lý tiền ảo, nhưng điều này không có nghĩa là có sự thay đổi căn bản trong chính sách quản lý. Chúng ta cần tiếp tục theo dõi sự phát triển trong lĩnh vực này, cũng như việc hoàn thiện các quy định liên quan.