O entusiasmo do mercado de encriptação de ativos gera riscos de segurança

Recentemente, com a disparada dos preços das principais encriptações, investidores têm afluído ao mercado em busca de oportunidades de lucro. No entanto, esse entusiasmo também atraiu a atenção de criminosos, e algumas plataformas de negociação começaram a aproveitar essa oportunidade para realizar fraudes. Em 23 de fevereiro de 2024, uma bolsa de encriptação que afirmava ter sede em Hong Kong fechou repentinamente seu site e retirou 57 milhões de dólares, estabelecendo o recorde do "primeiro golpe" do ano no círculo de ativos encriptados local.

Esquemas de fraude em exchanges

Esta exchange é na verdade uma plataforma que já existia anteriormente, apenas mudou de nome. Em 2019, a plataforma já utilizava vários métodos para inflacionar o volume de negociações, como a compra e venda entre múltiplas contas e a negociação entre plataformas. De acordo com um relatório de uma conhecida instituição de análise de dados de terceiros, o volume real de negociações da plataforma é de apenas cerca de 0,125% dos dados que ela divulga. Apesar disso, devido à falta de regulamentação eficaz, a plataforma ainda consegue atrair investidores de varejo através de lançamentos frequentes de pequenas criptomoedas e manipulação de volume.

Dois dias antes da fuga, os dados de negociação da plataforma mostraram uma queda abrupta, o que na verdade é um sinal de alerta claro. No final, a plataforma retirou cerca de 56,5 milhões de dólares em encriptação em um único dia, incluindo 54 milhões de dólares em TRB, 1 milhão de dólares em ETH e 250 mil dólares em USDC.

Como os investidores podem prevenir riscos

1. Fique longe de pequenas exchanges desconhecidas: este é o princípio mais básico e mais importante. Mesmo investidores experientes podem ignorar os riscos devido à autoconfiança excessiva ou à tentação de lucros a curto prazo.

2. Utilize ferramentas de dados de terceiros: O uso adequado de várias ferramentas de análise de dados pode ajudar os investidores a identificar comportamentos anômalos nas plataformas. Por exemplo, a normalização dos dados de negociação pode revelar que o volume real de negociações em certas plataformas difere significativamente dos seus dados públicos.

3. Prestar atenção às mudanças de pessoal da plataforma: Se uma plataforma de encriptação sem supervisão eficaz sofrer mudanças significativas na equipe ou nos acionistas, isso geralmente indica riscos potenciais. Neste caso, o CEO da plataforma renunciou subitamente um mês antes do incidente, o que deveria ter chamado a atenção dos investidores.

Vias de Proteção de Direitos Transfronteiriços

Para os investidores da China continental, os seguintes meios de defesa podem ser considerados em relação a casos de fraude ocorridos na região de Hong Kong:

1. Reportar à polícia de Hong Kong ou a entidades relevantes, solicitando o congelamento das contas envolvidas.

2. Se envolver grandes quantias de dinheiro e houver risco de transferência, pode-se confiar a um advogado a solicitação de uma ordem de congelamento de emergência ao tribunal de Hong Kong.

3. Ação civil para reivindicar perdas. As causas possíveis incluem fraude, enriquecimento sem causa, constituição de fideicomisso legal, entre outras.

4. Se precisar de obter certas provas difíceis de obter por conta própria, pode solicitar ao tribunal uma ordem de divulgação através de um advogado.

É importante notar que o sistema de restituição de perdas em Hong Kong difere significativamente do da China continental. As autoridades judiciais de Hong Kong são principalmente responsáveis por lidar com os próprios casos criminais, e não assumem diretamente a responsabilidade de recuperar os fundos dos vítimas. Portanto, as vítimas geralmente precisam entrar com uma ação civil separada para recuperar suas perdas.

Conclusão

Ao participar do investimento no mercado de encriptação de ativos, é imprescindível manter uma atitude cautelosa. Lembre-se de não se deixar enganar por altos retornos de curto prazo e reconheça plenamente que algumas plataformas podem cobiçar o capital dos investidores. É especialmente importante notar que, se casos relacionados ocorrerem em outras regiões do exterior, a dificuldade de recuperar perdas pode ser ainda maior. Os investidores devem estar sempre alertas e escolher cuidadosamente as plataformas de negociação para garantir a segurança de seus bens.